בית משפט השלום בתל אביב התיר לפרסם את שמותיהם של שני אנשי עסקים האחד מחיפה והשני מתל אביב שנעצרו בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪ במסגרת חקירה של רשות המסים בעקבות "מסמכי פנמה".
שני החשודים חיים טולדנו מתל אביב וסער פילוסוף מחיפה, נעצרו לפני ראש השנה ושוחררו בתנאים מגבילים בחשד להעלמת הכנסות בהיקף של מיליוני ₪ שמקורן בחברות הרשומות במקלטי מס בחו"ל. השופטת שלומית בן יצחק מבית משפט השלום בתל-אביב סירבה לבקשת איסור פרסום שמות החשודים, אולם הורתה על עיכוב הביצוע עד אתמול (9/10/16).
טולדנו ופילוסוף נעצרו במסגרת חקירת "עיר מקלט" המתנהלת בפקיד שומה חקירות מרכז ברשות המסים בעקבות חשיפת "מסמכי פנמה", ופעילות מודיעינית שבוצעה אודות ישראלים שפתחו חברות במקלטי מס.
כפי שעולה מבקשת המעצר, החשודים, מכהנים כדירקטורים וכבעלי מניות במספר חברות בארץ ובחו"ל, פתחו בשנת 2008, באמצעות חברה המתמחה בכך, מספר חברות במקלטי מס (אנגווילה, בליז ואיי הבתולה הבריטיים), על מנת להסוות את בעלותם בהן. השניים לא דיווחו בדוחות למס הכנסה על בעלותם בחברות שנפתחו, וכן על חשבונות בנק המנוהלים על ידם בחו"ל והשמיטו על פי החשד הכנסות שמקורן בחו"ל בהיקף של מיליוני שקלים בין השנים 2014-2012.
[bs-thumbnail-listing-2 columns="4" title="פלילים בחיפה" tag="31" count="4" pagination-show-label="0" pagination-slides-count="3" slider-animation-speed="750" slider-autoplay="1" slider-speed="3000" bs-show-desktop="1" bs-show-tablet="1" bs-show-phone="1" paginate="slider"]