החשוד באמצעות החברה מייצג לקוחות בפני פקידי שומה ומגיש בעבורם בקשות להחזרי מס ודוחות שנתיים. שכר טרחתו הוא בשיעור של 30% מהחזר המס של הלקוח. בחיפוש שנערך בביתו ובמשרדי החברה מצאו החוקרים מאות אישורים שזויפו ע"י החשוד והוגשו לרשות המסים במסגרת בקשות להחזרי מס. זיוף המסמכים, כמפורט בבקשה, נעשה באמצעות שינוי מסמכים קיימים של חברות ביטוח, אישורים מהבנקים ואישורי מעסיקים. החשוד גזר אותיות וספרות מאישורים קיימים והדביק אותם על מסמכים, ואותם צילם כדי שייחזו להיות אישורים תקינים. לפי החשד, בשנים 2011 – 2017 הגיש החשוד בעבור לקוחותיו בקשות להחזרי מס בסכומים של עשרות מיליוני שקלים שנסמכו על אישורים שזייף ושהשפיעו על גובה ההחזר.
בית המשפט השלום בחיפה נעתר לבקשת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון והורה על מעצר בית של החשוד ל- 10 יום, עיקול ברישום של בית בחיפה, עיכוב יציאה מהארץ, הפקדת ערבויות כספיות גבוהות ועוד.
האם הכתבה עניינה אותך?