(Хай По) – В рамках совместного расследования, проведенного Хайфским налоговым управлением и Управлением береговой охраны по адресу Лахав 433, был арестован подозреваемый по подозрению в налоговых преступлениях и отмывании денег, связанных с торговлей цифровыми валютами, на сумму в десятки миллионов долларов. Хайфский магистратский суд продлил срок его содержания под стражей до воскресенья, 11 октября 2026 года.
Подозрения в сокрытии доходов от деятельности с цифровыми валютами.
Согласно расследованию, подозреваемый занимался торговлей цифровыми валютами через различные биржи, но не сообщал о своей деятельности и доходах, полученных от нее, в налоговую службу. По подозрению, доход был скрыт в его личных декларациях с целью уклонения от уплаты налогов.
В ходе расследования также возникло подозрение, что подозреваемый имел банковские счета за границей, о которых не было сообщено израильским властям.
Подозрение в использовании чужого аккаунта
Согласно расследуемым подозрениям, подозреваемый также использовал банковский счет, зарегистрированный на имя другого лица. Предполагается, что этот счет использовался для сокрытия его финансовых операций и для перевода средств, полученных в рамках операций с цифровой валютой.
Следователи также работали над обнаружением активов и средств, предположительно связанных с расследуемой деятельностью.
Были изъяты иностранная валюта и автомобиль класса люкс.
В ходе обысков, проведенных в рамках расследования, были изъяты значительные суммы иностранной валюты и автомобиль класса люкс.
Есть подозрение, что автомобиль класса люкс был зарегистрирован на имя другого лица, чтобы скрыть право собственности подозреваемого и его связь с этим имуществом.
В Хайфе был продлен срок содержания подозреваемого под стражей.
Сегодня подозреваемый был доставлен в магистратский суд Хайфы, который удовлетворил ходатайство следователей и продлил срок его содержания под стражей до воскресенья, 11 октября 2026 года.
Расследование продолжается.
Следует подчеркнуть, что это лишь подозрения, и подозреваемый еще не осужден за вменяемые ему преступления.
В этой стране тысячи людей торгуют криптовалютой и не сообщают об этом, и это совершенно нормально.