(חי פה) – בית משפט השלום בחיפה שחרר אמש בתנאים מגבילים את ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל, החשוד בביצוע עבירות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. לפשוב נחשד במכירה והמרה של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקלים ובהחזקת חשבונות בנק ברוסיה מבלי לדווח לרשות המסים.
חשד למסחר במטבעות וירטואליים בהיקפים גבוהים
במסגרת חקירה שמנהל פקיד שומה חקירות חיפה והצפון עלה חשד כי לפשוב פועל בזירת מסחר למטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים. על פי החשד, בשנים 2019–2020 ביצע לפשוב לכאורה מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקלים. בנוסף, עלה חשד כי בשנים 2019–2021 החזיק לפשוב שלושה חשבונות בנק ברוסיה: בחשבון אחד החזיק סכום של כחצי מיליון דולר, בחשבון אחר סכום של כ-600 אלף רובל, ובחשבון נוסף סכום של כ-20 אלף אירו. לפשוב חשוד גם בביצוע עבירות נוספות על פי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
החקירה הפכה לגלויה – החשוד שוחרר בתנאים מגבילים
אתמול הפכה החקירה לגלויה, והחשוד נחקר על ידי יחידת חקירות מס הכנסה. במהלך החקירה הוצגו ללפשוב מסמכים על ראיות לכאורה שהתקבלו ונאספו על ידי היחידה. בהמשך היום הובא לפשוב בפני שופטת בית משפט השלום בחיפה, אשר החליטה לשחרר אותו בתנאים מגבילים. בין התנאים שנקבעו: צו איסור יציאה מהארץ לתקופה של 180 יום והפקדת דרכונו. המדובר בחקירה שנוהלה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, כחלק מפעילות רשות המסים לאכיפת חובות הדיווח החלות על תושבי ישראל בנוגע לנכסים והכנסות בחו"ל.
האם הכתבה עניינה אותך?