חשד להונאת ענק • חשד להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מיליוני שקלים

(חי פה) – רשות המסים עצרה חשוד נוסף במסגרת חקירה רחבת היקף המתנהלת בחודשים האחרונים בצפון הארץ, סביב חשד להתארגנות עבריינית מורכבת שמטרתה להונות את קופת המדינה. החשוד, סויטאת ראפט מעספיא, בעל חברת "טיק טוק הובלות בע"מ", חשוד כי היה מעורב בהפצה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים בענף הדלקים, תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.

מרשות המסים נמסר לחי פה:

רשות המסים, באמצעות חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון, עצרה חשוד נוסף במסגרת חקירה גדולה המתנהלת בחודשים האחרונים, סביב חשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים תוך ביצוע עבירות הלבנת הון.

החשוד, סויטאת ראפט, הינו תושב עספיא ובעלים של חברה בשם "טיק טוק הובלות בע"מ". על פי החשד, הוא קשור באופן הדוק לרשת של חברות שנוהלה על ידי רו"ח נביל ואכים ובעל חברת "מ. א. האלופים בע"מ" – מוחמד אמון. אמון וואכים נעצרו בינואר האחרון ושוחררו בתנאים מגבילים.

על פי החשד, ראפט היה גורם מרכזי בהזנת חברת "מ. א. האלופים" וחברות נוספות ברשת בחשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני ₪ בשנים 2023 – 2024, תוך חשד להלבנת כספים בסך עשרות מיליוני ₪ באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים).

החשוד נחקר פעמיים בעבר במסגרת הפרשה, ונערך גם חיפוש בביתו, במהלכו נתפסו מכשירים סלולריים. בעקבות ניתוח הממצאים מהטלפונים הסלולריים של כלל החשודים עלו ממצאים שקשרו אותו לחשדות. כמו כן, החשוד לא התייצב לחקירות אליהן זומן ואף עלה חשד לביצוע פעולות לשיבוש חקירה.

שלשום הגיעו לביתו חוקרי רשות המסים, מלווים בשוטרים מתחנת נשר. משלא נכח בבית, נוצר עימו קשר וסוכם עימו כי יתייצב למחרת לדיון בבית משפט השלום בחיפה. אתמול התייצב החשוד בפני בית משפט השלום בחיפה, נחקר ושוחרר בתנאים מגבילים.