מאות אלפי שקלים הועברו לטורקיה ללא פיקוח

(חי פה) – רשות התאגידים במשרד המשפטים הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה חריגה לפירוק עמותת סח'אא אבו נידאל, לאחר שבחקירה מקיפה התגלו ליקויים חמורים בהתנהלותה. על פי הבקשה, העמותה העבירה בשנים האחרונות סכומי כסף משמעותיים לגורמים בטורקיה, ללא כל מנגנון פיקוח, תיעוד או בקרה. ברשות מזהירים כי היעדר שקיפות מעלה חשש ממשי לשימוש בכספים למטרות זרות, לרבות מימון טרור.

המדינה מבקשת פירוק: העברות כספים ללא בקרה

על פי מסמכי הבקשה שהוגשה לבית המשפט, העמותה העבירה במהלך השנים 2023–2024 מאות אלפי שקלים לתאגידים בטורקיה. למרות דרישות חוזרות מצד רשם העמותות, לא הוצגו מסמכים המעידים על אופן השימוש בכספים, זהות הגורמים שקיבלו אותם או מטרות ההעברה.

ברשות התאגידים מציינים כי העמותה לא הפעילה כל מנגנון פיקוח או בקרה על הכספים שהועברו לחו"ל, וכי הדיווחים שהוגשו לרשם העמותות כללו מידע חלקי ואף כוזב לגבי פעילותה הבינלאומית.

חשדות לניגודי עניינים וקשרי משפחה

במהלך החקירה עלו גם חשדות לניגודי עניינים משמעותיים בתוך העמותה. לפי הבקשה, חלק מהגורמים המעורבים בניהול העמותה קשורים בקשרי משפחה לגורמים שקיבלו את הכספים בטורקיה. בנוסף, נמצאו פערים בין הדיווחים הפורמליים לבין הפעילות בפועל, לרבות הסתרת פרטים מהותיים מרשם העמותות.

ברשות התאגידים מדגישים כי הצטברות הליקויים, העברות כספים ללא פיקוח, דיווחים כוזבים וניגודי עניינים, מהווה עילה ברורה לפירוק העמותה בהתאם לחוק.

חשש לשימוש כספים למטרות זרות

היעדר הפיקוח על הכספים שהועברו לחו"ל מעורר חשש כבד בקרב גורמי האכיפה. בבקשה מצוין כי ללא תיעוד או בקרה, לא ניתן לשלול אפשרות שהכספים שימשו למטרות זרות, לרבות מימון פעילות בלתי חוקית או אף פעילות טרור. גורמי המדינה מדגישים כי מדובר בסיכון ממשי המחייב התערבות משפטית מיידית.

ההליך המשפטי בחיפה: מה צפוי בהמשך

בית המשפט המחוזי בחיפה צפוי לדון בבקשת הפירוק בשבועות הקרובים. אם הבקשה תתקבל, העמותה תפורק ונכסיה ינוהלו על ידי מפרק מטעם בית המשפט. ברשות התאגידים מציינים כי מדובר בצעד חריג אך הכרחי, שנועד להבטיח שמירה על כספי ציבור ועל פעילות תקינה של עמותות בישראל.