תושב חיפה חשוד באי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקף של כ-25 מיליון שקלים

במסגרת מבצע ארצי של רשות המסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו"ל שנערך על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות, הובא היום תושב חיפה בפני בית משפט השלום בחיפה, בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל בהיקפים של כ-25 מיליון ₪ במטרה להתחמק מתשלום מס. כבוד השופטת, סגנית הנשיאה טל תדמור-זמיר שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.

על פי הבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חיפה, עולה כי שמו של החשוד נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל CRS (Common Reporting Standard). 

בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו דפי בנק ומסמכים הקשורים לנכסים שמחזיק בחו"ל, עליהם כאמור לא דיווח לרשות המסים כחוק. 

החשוד שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 שקלים, הפקדת ערבות כספית בסך 50,000 ש"ח וצו עיכוב יציאה מהארץ ל-180 יום. כחלק מהמבצע הארצי, מתנהלות בימים אלה שורת חקירות ברחבי הארץ ובהמשך צפויים מעצרים נוספים.