חשיפה: רשת ענק להפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים – רואה חשבון וחברת דלק במרכז הפרשה

(חי פה) – חצי מיליארד שקלים, רכוש יוקרתי וחשדות להלבנת הון: מערכת "חשבוניות ישראל" חשפה את אחת מפרשות ההונאה הגדולות בארץ. כל הפרטים על המעורבים, החיפושים, והדרכים שבהן עקצו את קופת המדינה.

מרשות המסים נמסר לחי פה תאגיד החדשות:

באמצעות מערכת "חשבוניות ישראל": נחשפה רשת ענק של חברות קש שהפיצה חשבוניות פיקטיביות בסכום של חצי מיליארד ₪, החשודים המרכזיים: בעל חברה ורו"ח.

קיזוז של חשבוניות פיקטיביות

רשת מסועפת של חברות קש, שפעלה על מנת להונות את קופת המדינה באמצעות הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כחצי מיליארד ₪, נחשפה על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המסים. הרשת נחשפה באמצעות מידע שהתקבל ממערכת "חשבוניות ישראל" ובסיוע של משרד מע"מ עכו.

מערכת סדורה והיררכית

על פי החשד, החברות ברשת אורגנו במערכת סדורה והיררכית, תוך שהבעלות עליהן נרשמה במודע על שם אנשי קש. החברות הפיצו וקיזזו חשבוניות מס בסכומים גדולים, שהוצגו כעסקאות לסחר בדלקים, כאשר על פי החשד העסקאות המתוארות לא התקיימו והן שימשו אך ורק על מנת להתחמק מתשלום מס ולצורך הלבנת הון.

אמש (יום שלישי 07/01/25) נפתחה חקירה גלויה בפרשה ונערכו חיפושים רבים, באזור הצפון ובאזורים נוספים בארץ ,במסגרתם נתפס רכוש רב בהיקף של מיליוני ₪, שכולל נדל"ן ורכבים שהיו ברשות החשודים וכן נתפסו סכומי כסף, בהיקף של מאות אלפי ₪.

היום (יום רביעי 08/01/25) הובאו שני החשודים המרכזיים בפרשה לדיון בבית משפט השלום בחיפה ושוחררו בתנאים מגבילים. אחד החשודים הוא רו"ח נ', תושב חיפה המייצג את מרבית החברות החשודות בעבירות. נ' חשוד כי ייצג את החברות ביודעו כי בעלי החברות מוגדרים אנשי "קש" וכן פעל לרישום בעלותם בחברות באמצעות שימוש במסמכים מזויפים, תוך בניית מצג של חברות פעילות בתחום הדלקים. עוד חשוד נ' כי ניצל את הידע והניסיון שלו בעבודה מול רשויות המס על מנת "להלבין" את הדוחות הכוזבים של החברות, תוך הסוואת והעלמת "טביעת אצבע" של העומדים מאחורי הפקת חשבוניות המס.

החשוד המרכזי השני הוא מ', תושב כפר ורדים הרשום כבעלים של חברה בע"מ, חברה לסחר בדלקים שהיא החברה המרכזית ברשת המסועפת. מ' חשוד כי הפעיל את רשת אנשי הקש על מנת לספק לחברה שבבעלותו חשבוניות מס מבלי שסופקו לחברה דלקים, וכל זאת על מנת להתחמק מתשלום מס ולהלבין הון. על פי החשד, מ' שילם לחברות הקש בצ'קים אשר נפדו בצ'יינג'ים תוך שרוב הכסף חזר לכיסו שלו.

מצורף תיעוד של רכוש שנתפס בחיפושים (צילום: רשות המסים)