(חי פה) – חשוד נעצר במסגרת חקירה משותפת של פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המסים ואכ"ל חוף בלהב 433, בחשד לעבירות מס והלבנת הון הקשורות לפעילות מסחר במטבעות דיגיטליים, בהיקף של עשרות מיליוני דולרים. בית משפט השלום בחיפה האריך את מעצרו עד יום ראשון, 11 באוקטובר 2026.
חשד להסתרת הכנסות מפעילות במטבעות דיגיטליים
על פי החשד שנחקר, החשוד סחר במטבעות דיגיטליים באמצעות בורסות שונות, אך לא דיווח לרשות המסים על פעילותו ועל ההכנסות שהפיק ממנה. לפי החשד, ההכנסות הושמטו מדוחותיו האישיים במטרה להימנע מתשלום מס.
במסגרת החקירה עלה גם חשד כי החשוד החזיק חשבונות בנק בחו"ל שלא דווחו לרשויות בישראל.
חשד לשימוש בחשבון של אדם אחר
לפי החשדות שנבדקים, החשוד השתמש גם בחשבון בנק הרשום על שמו של אדם אחר. על פי החשד, החשבון שימש להסתרת פעילותו הפיננסית ולניתוב כספים שהתקבלו במסגרת פעילות המסחר במטבעות הדיגיטליים.
החוקרים פעלו גם לאיתור נכסים וכספים שעל פי החשד קשורים לפעילות שנחקרה.
נתפסו מטבע חוץ ורכב יוקרה
במהלך החיפושים שנערכו במסגרת החקירה נתפסו סכומים משמעותיים במטבע חוץ וכן רכב יוקרה.
על פי החשד, רכב היוקרה נרשם על שמו של אדם אחר, וזאת במטרה להסתיר את הבעלות והקשר של החשוד לנכס.
מעצרו של החשוד הוארך בחיפה
החשוד הובא היום בפני בית משפט השלום בחיפה, אשר נעתר לבקשת החוקרים והאריך את מעצרו עד יום ראשון, 11 באוקטובר 2026.
החקירה נמשכת.
יודגש כי מדובר בחשדות בלבד, והחשוד טרם הורשע בעבירות המיוחסות לו.