(חי פה) – רואה חשבון מאזור הצפון נעצר בחשד למעורבות בפרשיית הלבנת הון ועבירות מס רחבת היקף, לאחר חקירה סמויה ממושכת שנוהלה בשיתוף להב 433 ורשות המסים. על פי החשד, החשוד ביצע שורת פעולות מרמה באמצעות ניהול חשבונות כוזבים והגשת דיווחים פיקטיביים, שהובילו להעלמות מס והחזרי מע"מ בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
בהודעה משותפת של המשטרה ורשות המסים נמסר לחי פה:
חקירה משותפת של שוטרי אכ"ל צפון בלהב 433 ורשות המסים הובילה למעצר של רואה חשבון מהצפון בחשד לעבירות הלבנת הון, עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים.
בחודשים האחרונים התנהלה ברשות המסים, פקיד שומה חקירות חיפה, תחנת מע"מ עכו ופקיד שומה עכו, בשיתוף יחידת אכ"ל צפון בלהב 433, חקירה סמויה כנגד רואה חשבון מעכו אשר נחשד בביצוע עבירות הלבנת הון ועבירות מס הכנסה ומע"מ, בחסות מתן שירותי הנהלת חשבונות כוזבים שדווחו לרשות המסים.
על פי החשדות, רו"ח ביצע פעולות מרמה בספרי לקוחות משרדו ובספרי החברות שבשליטתו, תוך הגשת דיווחים כוזבים לרשות המסים, שהובילו להחזרי מע"מ והשמטת הכנסות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.
ביום ראשון (26/4/2026), עברה החקירה לשלב הגלוי עם מעצרו של החשוד. במעצר ובחיפושים שנערכו בביתו ובעסקיו נתפסו נכסי נדל"ן בשווי של כ-10 מיליון ₪, רכבים בשווי מיליון ₪ והוקפאו חשבונות בנק בשווי 6 מיליון ₪.
החשוד הובא להערכת מעצר בבית משפט השלום בנצרת ועדים נוספים עתידים להיחקר במטרה לחזק את התשתיות הראייתיות.
משטרת ישראל ורשות המסים פועלים בכל עת על מנת לאתר עבריינים אשר פוגעים בקופת המדינה, באמצעות הלבנת הון ודיווח כוזב על הכנסות, כל זאת על מנת להגביר את האכיפה, המשילות ושלטון החוק במדינת ישראל.
ששה חודשי מאסר בכלא חמישה כוכבים, קנס של 20,000 שקלים.
זה כנראה יהיה עונשו.
7 שנות מאסר זה העונש על דיווח כוזב במסמכי תאגיד
כמה עסקאות נדלן בצפון הולכים מתחת לשולחן והמזומן חוגג
קוראים לו אחמד, מוחמד, חמודי?
פרסמו שמו, אחרת כל רואי החשבון מהצפון נחשבים חשודים.
אתם כותבים על רו"ח מעכו שנעצר.
מהיכן עורך הדין?