Более...
    Общие мастерские широкие
    Знамя замка Кармель
    Баннер Хани
    Баннер музеев Хайфы
    Баннер Хани
    Живая реклама - широкая - анимированная
    Баннер музеев Хайфы
    Общие мастерские широкие

    Солдат коктейлей Молотова • Песня

    Солдат стоит, слегка изуродованный, пленный в маске вот-вот упадет. Убийцы в масках окружают его, размахивая винтовками...

    Здание Черчилля • Центральный зрительный зал Техниона

    Первое здание, построенное в «Форуме», центральном общественном комплексе Техниона,...

    Цветок недели • Крупный зеленый лук

    Кармель дарит нам цветы в любое время года. В этой колонке...

    Разоблачение: огромная сеть по распространению миллионных фиктивных счетов - в центре дела бухгалтер и топливная компания

    (живи здесь) - Полмиллиарда шекелей, элитная недвижимость и подозрения в отмывании денег: система «Счета-фактуры Израиля» выявила один из крупнейших случаев мошенничества в Израиле. Все подробности о причастных к обысках и о том, как они подорвали государственную казну.

    Налоговое управление проинформировало Hai Pa News Corporation:

    Через систему «Израильские счета»: раскрыта огромная сеть подставных компаний, распространявших фиктивные счета на сумму полмиллиарда шекелей, главные подозреваемые: владелец компании и бухгалтер.

    Зачет фиктивных счетов-фактур

    Разветвленная сеть подставных компаний, которые действовали с целью мошенничества с государственной казной путем распространения и взаимозачета фиктивных счетов на общую сумму в полмиллиарда шекелей, была раскрыта Департаментом таможни и расследований НДС Северного налогового управления Хайфы. Сеть была раскрыта. раскрыто благодаря информации, полученной из системы «Счета-фактуры Израиля» и при содействии Управления НДС Акко.

    Изъятые драгоценности (представитель налоговой службы)
    Изъятые драгоценности (представитель налоговой службы)

    Упорядоченная и иерархическая система

    По подозрению, компании в сети были организованы в упорядоченную иерархическую систему, а их собственность была сознательно оформлена на подставных лиц. Компании распределяли и взаимозасчитывали налоговые счета на крупные суммы, которые были представлены как операции по торговле топливом, когда возникло подозрение, что описанные операции не имели места и использовались исключительно для уклонения от уплаты налогов и в целях отмывания денег.

    Вчера вечером (вторник 07) по делу было открыто открытое расследование и проведено множество обысков, как в северном регионе, так и в других районах страны, в ходе которых было изъято большое количество имущества на сумму миллионы шекелей, включая недвижимость и транспортные средства, которые находились во владении подозреваемых, а также были конфискованы денежные суммы в размере сотен тысяч шекелей.

    Сегодня (среда, 08) двое главных подозреваемых по этому делу были доставлены на слушания в магистратский суд Хайфы и освобождены под ограничительными условиями. Одним из подозреваемых является CPA Н., житель Хайфы, который представляет большинство компаний, подозреваемых в преступлениях. Н. подозревается в том, что представлял компании, зная, что владельцы компаний считаются «подставными» людьми, а также работал над регистрацией. их владения в компаниях путем использования поддельных документов, при построении представительства действующих компаний. В сфере топлива Н. также подозревается в том, что он использовал свои знания и опыт работы с налоговыми органами с целью "отбелить" ложную отчетность. компаний, маскируя их. и исчезновение «отпечатков пальцев» тех, кто стоял за выдачей налоговых счетов.

    Вторым основным подозреваемым является М., житель Кфар-Вардима, зарегистрированный как владелец компании Ltd., компании по торговле топливом, которая является основной компанией в разветвленной сети. М. подозревается в управлении сетью подставных лиц. для того, чтобы обеспечить принадлежащую ему компанию налоговыми счетами без снабжения компании топливом и все это. Чтобы избежать уплаты налогов и отмывания капитала, по подозрению, М. платил подставным компаниям чеками, которые обналичивались в то время как большая часть денег была возвращена в его карман.

    Прилагаем документацию об изъятом при обысках имуществе (фото: Налоговая инспекция)

    контакт: в WhatsAppE-mail

    Нега Карми
    Нега Карми
    Нега Карми – директор Haifa News Corporation – Новости Хайфы и окрестностей – сообщение в WhatsApp: 052-2410689 Отправка письма в систему: [электронная почта защищена]

    Статьи по этой теме

    Комментарии 5

      • Как вам не стыдно, может быть, это «М» Меир или Майкл, зачем так реагировать и намекать на расизм. Глупый ответ, потому что по статье специально написано, что "Н" - из Хайфы, а "М" - из Кфар-Варадима. Вы знаете, что в Кфар-Варадиме большинство населения - евреи, около 90.40%.

      • Желательно, чтобы было доверие к ответам

    1. Бухгалтерия н. Также является известным оценщиком недвижимости. Она тоже родственник? Ее муж? ее брат Все видимо конечно. Пожалуйста, предоставьте полную информацию надлежащим образом профессиональной и всеобъемлющей новостной корпорации.

    Оставить комментарий

    Пожалуйста, введите свой комментарий!
    Пожалуйста, введите свое имя здесь

    Все статьи живые

    Незаконная сделка по поставке оружия была пресечена в режиме реального времени.

    (В прямом эфире) - Сотрудники полиции прибрежного округа на станции Зебулон пресекли незаконную сделку по продаже оружия. Были изъяты детали М16, а четверо подозреваемых задержаны для допроса. Полиция сообщила мне: 4 подозреваемых...

    Звуки взрыва будут слышны из Института Давида в Рафаэле из-за спланированного и контролируемого эксперимента • Вторник, 11

    Рафаэль сообщил Haifa - News Corporation: Сегодня, во вторник, 11, в утренние часы на территории Института Давида в Крайоте состоится запланированный и контролируемый эксперимент, во время которого может быть слышен шум. Факторы...

    Семь футбольных фанатов, которым вынесены запретительные постановления, не явились в полицейские участки

    (Трансляция здесь) - Болельщики, удаленные с матчей, обязаны явиться в полицейские участки во время игры своей команды. Именно так полиция обеспечивает соблюдение запретительных судебных приказов. Во время дерби, состоявшегося вечером...

    Футбольные фанаты были пойманы с оружием перед началом игры в Хайфе – арестованы 6 человек

    (Хай Па) - После того, как беспорядки фанатов на предыдущем футбольном матче в Сами Офере (27) привели к остановке игры, сегодня вечером (в понедельник...) фанатов снова поймали с оружием.

    Президент государства выступил на похоронах покойной Амаль Насраллы.

    Президент государства Исаак Герцог выступил в понедельник, 10 февраля, XNUMX швата, на похоронах покойного Амаля Насра ад-Дина. Выдержки из его слов: «Этот день — очень печальный день...