(живи здесь) - Полмиллиарда шекелей, элитная недвижимость и подозрения в отмывании денег: система «Счета-фактуры Израиля» выявила один из крупнейших случаев мошенничества в Израиле. Все подробности о причастных к обысках и о том, как они подорвали государственную казну.
Налоговое управление проинформировало Hai Pa News Corporation:
Через систему «Израильские счета»: раскрыта огромная сеть подставных компаний, распространявших фиктивные счета на сумму полмиллиарда шекелей, главные подозреваемые: владелец компании и бухгалтер.
Зачет фиктивных счетов-фактур
Разветвленная сеть подставных компаний, которые действовали с целью мошенничества с государственной казной путем распространения и взаимозачета фиктивных счетов на общую сумму в полмиллиарда шекелей, была раскрыта Департаментом таможни и расследований НДС Северного налогового управления Хайфы. Сеть была раскрыта. раскрыто благодаря информации, полученной из системы «Счета-фактуры Израиля» и при содействии Управления НДС Акко.

Упорядоченная и иерархическая система
По подозрению, компании в сети были организованы в упорядоченную иерархическую систему, а их собственность была сознательно оформлена на подставных лиц. Компании распределяли и взаимозасчитывали налоговые счета на крупные суммы, которые были представлены как операции по торговле топливом, когда возникло подозрение, что описанные операции не имели места и использовались исключительно для уклонения от уплаты налогов и в целях отмывания денег.
Вчера вечером (вторник 07) по делу было открыто открытое расследование и проведено множество обысков, как в северном регионе, так и в других районах страны, в ходе которых было изъято большое количество имущества на сумму миллионы шекелей, включая недвижимость и транспортные средства, которые находились во владении подозреваемых, а также были конфискованы денежные суммы в размере сотен тысяч шекелей.
Сегодня (среда, 08) двое главных подозреваемых по этому делу были доставлены на слушания в магистратский суд Хайфы и освобождены под ограничительными условиями. Одним из подозреваемых является CPA Н., житель Хайфы, который представляет большинство компаний, подозреваемых в преступлениях. Н. подозревается в том, что представлял компании, зная, что владельцы компаний считаются «подставными» людьми, а также работал над регистрацией. их владения в компаниях путем использования поддельных документов, при построении представительства действующих компаний. В сфере топлива Н. также подозревается в том, что он использовал свои знания и опыт работы с налоговыми органами с целью "отбелить" ложную отчетность. компаний, маскируя их. и исчезновение «отпечатков пальцев» тех, кто стоял за выдачей налоговых счетов.
Вторым основным подозреваемым является М., житель Кфар-Вардима, зарегистрированный как владелец компании Ltd., компании по торговле топливом, которая является основной компанией в разветвленной сети. М. подозревается в управлении сетью подставных лиц. для того, чтобы обеспечить принадлежащую ему компанию налоговыми счетами без снабжения компании топливом и все это. Чтобы избежать уплаты налогов и отмывания капитала, по подозрению, М. платил подставным компаниям чеками, которые обналичивались в то время как большая часть денег была возвращена в его карман.
Каковы шансы, что «М» — это Мухаммед?
Как вам не стыдно, может быть, это «М» Меир или Майкл, зачем так реагировать и намекать на расизм. Глупый ответ, потому что по статье специально написано, что "Н" - из Хайфы, а "М" - из Кфар-Варадима. Вы знаете, что в Кфар-Варадиме большинство населения - евреи, около 90.40%.
Желательно, чтобы было доверие к ответам
Бухгалтерия н. Также является известным оценщиком недвижимости. Она тоже родственник? Ее муж? ее брат Все видимо конечно. Пожалуйста, предоставьте полную информацию надлежащим образом профессиональной и всеобъемлющей новостной корпорации.
друзья