17 человек подозреваются во взяточничестве в отношении старшего сотрудника Налогового управления, который вместе с другими присвоил общую сумму в 4 миллиона шекелей.

Полиция сообщила Hai Pa News Corporation:

Раскрытие дела о взяточничестве в отношении старшего сотрудника Налогового управления, который вместе с другими предположительно присвоил в общей сложности около 4 миллионов шекелей. Во вторник, 3 марта 9 года, полицейские района Хоф под руководством отдела по борьбе с мошенничеством провели обыск и арестовали 24 человек. подозреваемые в причастности.

В течение последних двух лет сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством Прибрежного округа совместно с отделом внутреннего аудита и отделом безопасности и кибербезопасности Налогового органа провели негласное расследование в отношении старшего сотрудника заседателя северного региона налогового органа. офис.

Согласно подозрению, которое было выявлено в ходе внутренней проверки Налогового управления, подозреваемый действовал систематически, обманным путем выплачивая налоговые возмещения налогоплательщикам-нерезидентам, а затем забирая кредитные деньги себе вместе с другими лицами на общую сумму более четырех миллионов шекелей. .

подозреваемые по делу

Согласно методу, подозреваемые, которыми являются, в том числе, сотрудники налоговых органов, бухгалтеры, братья по больницам и другие, объединились для отмывания поступивших денежных сумм и передачи их двум центральным подозреваемым по делу.

Сегодня, с переходом расследования в открытую сторону, сотрудники полиции Прибрежного округа провели обыски в домах 17 подозреваемых и задержали их для допроса по статьям отмывания денег, подделки документов, получения чего-либо обманным путем и злоупотребления доверием. Большинство подозреваемых — жители Хайфы и севера, которые якобы были «вербованы» главным подозреваемым с целью отмывания денег.

Полицейское расследование:

В ходе обысков правоохранители изъяли крупные суммы денег наличными и документы, имеющие значение для расследования. По окончании расследования и в соответствии с потребностями расследования полиция попросит продлить срок их содержания под стражей в мировом суде Акко.